La Autoridad de Conducta Financiera ha llevado a cabo inspecciones en varios lugares de Leeds y sus alrededores que se rumorea que albergan cajeros automáticos de criptomonedas que están siendo operados ilegalmente.
La operación conjunta con la Policía de West Yorkshire está siendo aclamada como una primicia nacional.
Los usuarios utilizan terminales especializados, que se asemejan a cajeros automáticos normales, para depositar o retirar dinero en efectivo para comprar o vender activos digitales como Bitcoin.
Sin embargo, afirma que operar este tipo de máquinas en el Reino Unido está prohibido porque no han sido registradas en la FCA.
Un servicio comparable, registrado ante la FCA, permite a los usuarios comprar criptodivisas a través de una aplicación o transferencia bancaria y luego retirar los ingresos de la venta utilizando cajeros automáticos estándar.
El organismo de control afirma que está colaborando con una serie de organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluidas las fuerzas policiales locales, para detener y desmantelar los cajeros automáticos ilegales de criptodivisas en centros comerciales, bares, restaurantes, quioscos de prensa y oficinas de correos.
Un informe gubernamental de 2020 descubrió que las "mulas de dinero" utilizaban cada vez más estos cajeros para blanquear dinero obtenido ilegalmente porque eran más propensos que los intercambios en línea.
Rápidamente localizamos las ubicaciones de varios cajeros automáticos de criptomonedas activos después de llevar a cabo un trabajo de recopilación de inteligencia en todo West Yorkshire, según el Det Sgt. Lindsey Brants del Equipo Cibernético de la Policía de West Yorkshire. "
Afirmó que tras advertir por escrito a los operadores de las máquinas que dejaran de utilizarlas y declarar que cualquier violación de las leyes que prohíben el blanqueo de dinero sería objeto de una investigación, la policía informó de sus hallazgos a la Autoridad de Conducta Financiera.
En marzo de 2022, la FCA había emitido una advertencia similar.
"Estamos contentos de poder trabajar en colaboración con la FCA en lo que creemos que es una primicia nacional aquí en West Yorkshire", continuó el Det Sgt. Brants.
Una sentencia de dos años de prisión es la pena máxima para la actividad de criptomoneda no registrada que viola las leyes de blanqueo de dinero.
Según Mark Steward de la FCA, la agencia hará un seguimiento y cerrará los negocios de criptomoneda no registrados.
Advirtió a los inversores que estuvieran preparados para perder todo su dinero porque los productos de criptodivisas "no están regulados y son de alto riesgo"
